E-Book: Środki Bezpieczeństwa Finansowego - Identyfikacja Klienta
Główny cel e-booka: Mniejszy ból głowy dla każdego mającego kontakt z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Ustawa AML). Ten materiał pomoże ci wypełnić poniższe obowiązki ustawowe:
- Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości.
- Identyfikacja osób powiązanych z klientem (np. członek zarządu) oraz weryfikacja ich danych.
Potraktuj ten e-book jako zbiór najlepszych praktyk do Ustawy AML ułatwiający onboarding klienta.
Wersja Demo do pobrania za darmo tutaj!
Kupując produkt otrzymasz
Opis rozdziałów
Dodatkowe Informacje
Przyjazny dla oka i łatwy w odbiorze e-book jest interpretacją przepisów ustawy AML, a także zbiorem najlepszych praktyk zwiększających efektywność onboardingu klienta. Porusza on takie zagadnienia jak:
- Identyfikacja klientów - jak wygląda katalog niezbędnych danych identyfikacyjnych dla osób fizycznych, firm oraz ludzi z nimi powiązanych? Jak można usprawnić procesy AML stosując dodatkowe lub darmowe rozwiązania?
- Weryfikacja pozyskanych danych - które informacje i dla jakiego typu klienta podlegają obowiązkowej weryfikacji? Jak wykorzystać darmowe źródła weryfikacji danych?
- Metody onboardingu klienta - jaka metoda weryfikacji tożsamości jest najwygodniejsza dla klienta, a jednocześnie najbezpieczniejsza? Czy można wdrożyć zdalny onboarding klienta bez pomocy firm trzecich?
Ten kompleksowy e-book polecam wszystkim instytucjom obowiązanym i nie tylko. Jest to unikatowa publikacja, gdyż oprócz klarownej interpretacji najważniejszych punktów ustawy AML znajdziesz w nim gotowe rozwiązania oraz sugestie. Proces identyfikacji oraz weryfikacji danych klienta został drobiazgowo wyjaśniony prostym (nieprawniczym) językiem z mnóstwem przykładów oraz przejrzystych ilustracji. Doskonale sprawdzi się w przypadku osób mających swój pierwszy kontakt z ustawą AML, jak i doświadczonych specjalistów chcących podnieść efektywność procesów AML w instytucji obowiązanej.