top of page

Ustawa AML - Drogowskaz

Na tej stronie znajdziesz:​

  • Narzędzia ułatwiające szybkie i precyzyjne wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów AML.

  • Kompleksowy e-book poświęcony identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, stanowiący podstawę skutecznego systemu AML.

  • Artykuły eksperckie omawiające najnowsze tendencje i strategie w AML i nie tylko.

zdjecie strona_edited_edited_edited.jpg

Kompetencje:

Kotwica opis produktu główna

Obowiązkowa ocena ryzyka​ dostępna od ręki

Profesjonalne podejście

  • 40 aktywnych pól determinujących właściwą ocenę ryzyka.

  • Produkt stworzony przez praktyka AML z ponad 12-letnim doświadczeniem.

  • Znacznie mniejsze ryzyko nałożenia kary finansowej w porównaniu do sytuacji, gdy dokument zostaje stworzony na bazie darmowego, jednak ubogiego szablonu z internetu typu „ocena ryzyka AML – wzór”.

  • Transparentne i przyjazne użytkownikowi narzędzie, zgodne z wymogami Ustawy AML, dla każdej instytucji obowiązanej.

  • Możliwość konfiguracji narzędzia wedle własnych potrzeb.

Ekspertyza AML dla każdego

  • Liczne objaśnienia i komentarze, napisane bardzo prostym językiem, wyjaśniają skomplikowane pojęcia z Ustawy AML.

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej jest dokumentem, który każda instytucja obowiązana musi sporządzić zgodnie z art. 27 Ustawy AML. Dokument ten wymaga aktualizacji co najmniej raz na dwa lata.

Kotwica opis produktu główna
  • Napisany bardzo prostym językiem e-book zawiera multum gotowych rozwiązań oraz przykładów wydajnego onboardingu.

  • Zrozumienie regulacji AML staje się łatwe, zaś proces onboardingu jest bardziej przyjazny dla klienta.

Większa efektywność onboardingu klienta

6 sposobów weryfikacji tożsamości krok po kroku

  • E-book przedstawia dokładny opis działania oraz wdrożenia różnych metod weryfikacji tożsamości klienta, w tym pięciu zdalnych metod.

  • Zawarty został również ranking metod w zakresie bezpieczeństwa oraz wady i zalety każdej z metod.

Opracowania dla każdego typu klienta oraz powiązanych osób

  • Dzięki licznym przykładom oraz najlepszym praktykom łatwo zrozumieć dane obligatoryjne do pozyskania, jak również te nieobowiązkowe, ale poprawiające efektywność onboardingu.