Ustawa AML - Drogowskaz
Na tej stronie znajdziesz:
-
Narzędzia ułatwiające szybkie i precyzyjne wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów AML.
-
Kompleksowy e-book poświęcony identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, stanowiący podstawę skutecznego systemu AML.
-
Artykuły eksperckie omawiające najnowsze tendencje i strategie w AML i nie tylko.

Kompetencje:




Obowiązkowa ocena ryzyka dostępna od ręki
Profesjonalne podejście
-
40 aktywnych pól determinujących właściwą ocenę ryzyka.
-
Produkt stworzony przez praktyka AML z ponad 12-letnim doświadczeniem.
-
Znacznie mniejsze ryzyko nałożenia kary finansowej w porównaniu do sytuacji, gdy dokument zostaje stworzony na bazie darmowego, jednak ubogiego szablonu z internetu typu „ocena ryzyka AML – wzór”.
-
Transparentne i przyjazne użytkownikowi narzędzie, zgodne z wymogami Ustawy AML, dla każdej instytucji obowiązanej.
-
Możliwość konfiguracji narzędzia wedle własnych potrzeb.
Ekspertyza AML dla każdego
-
Liczne objaśnienia i komentarze, napisane bardzo prostym językiem, wyjaśniają skomplikowane pojęcia z Ustawy AML.
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej jest dokumentem, który każda instytucja obowiązana musi sporządzić zgodnie z art. 27 Ustawy AML. Dokument ten wymaga aktualizacji co najmniej raz na dwa lata.
-
Napisany bardzo prostym językiem e-book zawiera multum gotowych rozwiązań oraz przykładów wydajnego onboardingu.
-
Zrozumienie regulacji AML staje się łatwe, zaś proces onboardingu jest bardziej przyjazny dla klienta.
Większa efektywność onboardingu klienta
6 sposobów weryfikacji tożsamości krok po kroku
-
E-book przedstawia dokładny opis działania oraz wdrożenia różnych metod weryfikacji tożsamości klienta, w tym pięciu zdalnych metod.
-
Zawarty został również ranking metod w zakresie bezpieczeństwa oraz wady i zalety każdej z metod.
Opracowania dla każdego typu klienta oraz powiązanych osób
-
Dzięki licznym przykładom oraz najlepszym praktykom łatwo zrozumieć dane obligatoryjne do pozyskania, jak również te nieobowiązkowe, ale poprawiające efektywność onboardingu.