Wyznacz Właściwy Kierunek w AML, KYC i Due Diligence
Tutaj znajdziesz:
-
Artykuły, e-booki i praktyczne materiały dotyczące AML, KYC, due diligence oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.
-
Narzędzia do oceny ryzyka, które pomagają analizować ryzyka związane z przestępczością finansową i podejmować trafniejsze decyzje.
-
Praktyczny przewodnik po PEP, źródle majątku i środków (SoW/SoF) oraz beneficjentach rzeczywistych, dla tych, którzy wolą rozumieć ryzyko niż profesjonalnie odhaczać kolejne pola.
-
Poznaj sprawdzone podejścia, narzędzia i przykłady z życia, dzięki którym due diligence może być skuteczniejsze, sprawniejsze i nieco mniej zależne od podejścia „bo klient tak powiedział”.
Od wymogów do lepszej oceny ryzyka
-
Zmierz się z nieoczywistymi przypadkami, nietypowymi strukturami własności i niepełnymi informacjami dzięki praktycznym przykładom, bo prawdziwi klienci mają niestety irytujący zwyczaj nieprzypominania przypadków ze szkoleń.
Due diligence, o którym czyta się inaczej
-
Prawdziwe przypadki, historie z podróży, filmy i odrobina humoru sprawiają, że PEP, SoW/SoF i beneficjenci rzeczywiści przypominają bardziej dobrą opowieść niż tradycyjny podręcznik compliance.
-
Zwroty akcji, praktyczne scenariusze i niewygodne pytania utrzymują tempo, bo przestępczość finansowa jest wystarczająco poważna sama w sobie. Książka o niej naprawdę nie musi być przy okazji symulatorem spania.
Due diligence oparte na analizie, nie odhaczaniu
Obowiązkowa ocena ryzyka dostępna od ręki
Profesjonalne podejście
-
40 aktywnych pól determinujących właściwą ocenę ryzyka.
-
Produkt stworzony przez praktyka AML z ponad 15-letnim doświadczeniem.
-
Znacznie mniejsze ryzyko nałożenia kary finansowej w porównaniu do sytuacji, gdy dokument zostaje stworzony na bazie darmowego, jednak ubogiego szablonu z internetu typu „ocena ryzyka AML – wzór”.
Ekspertyza AML dla każdego
-
Liczne objaśnienia i komentarze, napisane bardzo prostym językiem, wyjaśniają skomplikowane pojęcia z Ustawy AML.
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej jest dokumentem, który każda instytucja obowiązana musi sporządzić zgodnie z art. 27 Ustawy AML. Dokument ten wymaga aktualizacji co najmniej raz na dwa lata.
-
Transparentne i przyjazne użytkownikowi narzędzie, zgodne z wymogami Ustawy AML, dla każdej instytucji obowiązanej.
-
Możliwość konfiguracji narzędzia wedle własnych potrzeb.
Najnowsze publikacje
Dokument oceny ryzyka musi stworzyć każda instytucja podlegająca ustawie AML. Zobacz artykuł, w którym dowiesz się jak krok po kroku sporządzić kompletną ocenę ryzyka instytucji obowiązanej oraz jakich błędów należy unikać.
Patrz Art. 27 Ustawa AML. Aktualizacja oceny ryzyka musi być dokonywana nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz przy każdej istotnej zmianie (np. udostępnienie nowego produktu).
Środki Bezpieczeństwa Finansowego
-
Szybkie wyjaśnienie
Art. 34 Ustawy AML mówi o środkach bezpieczeństwa finansowego:
-
Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości.
-
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacja jego tożsamości.
-
Ocena stosunków gospodarczych.
-
Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.
Tekst w prosty sposób wyjaśnia, na czym polega każdy z nich.
Weryfikacja pochodzenia środków dla kryptowalut
-
Praktyczny poradnik
Weryfikacja pochodzenia środków zgodnie z literą ustawy AML to weryfikacja pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta (art. 43, 44 oraz 46).
Oryginalną treść artykułu napisanego dla ICA (renomowanej organizacji szkolącej specjalistów AML) znajdziesz tutaj.
Kontakt
Jan Westphal
+48 500412551
Sklep funkcjonuje jako działalność nierejestrowana zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przychód osiągnięty do kwoty 43254 PLN (w skali roku) nie stwarza obowiązku rejestrowania działalności.
Moją tożsamość możesz potwierdzić, sprawdzając moje zweryfikowane konto na LinkedIn. Konto ze znakiem tarczy oznacza, że do weryfikacji użyto paszportu.